Guardia di Finanza
Guardia di Finanza
Cronaca

Sottraevano soldi a cooperative in liquidazioni, nei guai tre persone tra cui un avvocato di Bari

È in corso il sequestro dei beni nella loro disponibilità per un valore di circa 1 milione di euro pari all’ammontare complessivo del profitto dei reati

Dalle prime ore della mattinata odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo - nelle provincie di Bari e Roma - un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 3 persone (1 agli arresti domiciliari e 2 destinatarie della sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici di commissario liquidatore e curatore fallimentare per la durata di un anno), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale barese, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Con tale provvedimento sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico dei predetti soggetti indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per le ipotesi delittuose di peculato, falsità ideologica nonché materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità e su qualità personali proprie o di altri in relazione alla gestione di cooperative in liquidazione coatta amministrativa con sedi a Padova, Roma, Savona, Taranto e Torino. È, altresì, in corso il sequestro dei beni nella loro disponibilità per un valore di circa 1 milione di euro, pari all'ammontare complessivo del profitto dei reati, allo stato, acclarati.

L'esecuzione dell'ordinanza costituisce l'epilogo di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica barese, delegata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari. In particolare, le indagini traggono origine da accertamenti antiriciclaggio avviati nei confronti di un professionista barese, all'epoca dei fatti, commissario liquidatore - nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Mi.S.E.) - di molteplici cooperative sottoposte alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa. I preliminari approfondimenti eseguiti dalle Fiamme Gialle avrebbero consentito di rilevare anomale movimentazioni bancarie disposte dal commissario liquidatore, consistite nell'emissione di diversi assegni circolari - intestati a "me medesimo" - in favore di due cooperative dal medesimo gestite. Tali titoli sarebbero stati, quindi, posti all'incasso dallo stesso con contestuali prelevamenti in contanti al fine di appropriarsi di denaro - nella sua disponibilità per ragioni d'ufficio - costituente patrimonio delle predette cooperative.

Le successive attività di polizia giudiziaria - svolte, su delega della Procura della Repubblica di Bari, mediante l'esecuzione di intercettazioni telefoniche, ambientali audio/video e telematiche, indagini finanziarie, acquisizioni documentali presso gli Enti pubblici coinvolti e perquisizioni presso gli uffici e le abitazioni degli indagati, assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, analisi forense dei dati digitali estrapolati dagli apparecchi informatici sottoposti a sequestro - avrebbero corroborato l'originaria ipotesi di peculato, che sarebbe per di più stata reiterata anche in relazione ad altre tre cooperative, e fornito rilevanti riscontri sull'attualità della condotta fraudolenta posta in essere dal commissario liquidatore nonché sul coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Nel dettaglio, è stato ricostruito, salvo le ulteriori verifiche con il confronto della difesa, che dai conti correnti bancari di cinque delle cooperative gestite dal commissario liquidatore barese - quelle che, di fatto, erano capienti - quest'ultimo avrebbe: richiesto l'emissione di numerosi assegni circolari a beneficio delle medesime società, per poi porli personalmente all'incasso e convertirli in denaro contante, nonché effettuato prelevamenti per fini personali; disposto bonifici e/o emesso assegni bancari in favore di sé stesso o delle cooperative. In tal modo lo stesso professionista si sarebbe arbitrariamente impossessato di oltre € 380.000 sottraendoli indebitamente alle casse societarie.

Le indagini avrebbero, tuttavia, permesso di disvelare che il reale dominus della gestione delle cooperative sarebbe stato un commercialista di origine calabrese, condannato in via definitiva, nel 2014, per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ambito di altra vicenda processuale. Le investigazioni avrebbero, infatti, evidenziato come il più volte citato commissario liquidatore barese non avesse mai svolto alcuna mansione, né fornito alcun contributo direttivo in relazione agli incarichi affidatigli dal Mi.S.E.; nel contempo, le stesse avrebbero, viceversa, palesato il ruolo di protagonista del commercialista calabrese, che avrebbe assunto e consolidato nel tempo l'incarico di commissario liquidatore "di fatto" delle suddette cooperative. Quale contropartita per l'attività gestionale prestata, il menzionato commercialista avrebbe percepito somme di danaro giustificate da incarichi professionali per un ammontare complessivo pari a oltre € 270.000.

Tra le condotte distrattive che sarebbero state attuate dal commissario liquidatore barese, pari a oltre € 651.000, oltre a quelle appena descritte a beneficio del commercialista calabrese, rileverebbero anche i bonifici disposti nei confronti di altri professionisti, senza che tali incarichi fossero mai stati autorizzati dal Mi.S.E. e per i quali, eventualmente, il relativo compenso avrebbe dovuto essere decurtato da quello del commissario liquidatore. Dalle attività investigative sarebbe, altresì, emerso che il sopra descritto modus operandi sarebbe stato replicato, con le medesime modalità, dal commercialista calabrese con un'altra cooperativa di Padova, per la quale era stato nominato commissario liquidatore un avvocato barese. Anche in questo caso il suddetto commercialista calabrese si sarebbe rivelato il reale dominus della gestione della cooperativa, beneficiando di pagamenti per circa € 120.000. Peraltro, l'avvocato barese - in qualità di commissario liquidatore - avrebbe disposto bonifici a beneficio di ulteriori professionisti (pure in questo caso) senza che tali incarichi fossero stati autorizzati dal Mi.S.E., ponendo in essere condotte distrattive a danno della cooperativa amministrata per un ammontare complessivo pari a circa € 150.000.

Le condotte sopra delineate dei due commissari liquidatori sarebbero state rese possibili dalla omessa rendicontazione periodica ovvero da relazioni ideologicamente false corredate di atti artefatti inviati all'Autorità di Vigilanza. Pertanto, secondo l'impostazione accusatoria accolta dal G.I.P. (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), le indagini avrebbero disvelato un collaudato e consolidato sistema illecito finalizzato al sostanziale depauperamento delle casse delle cooperative in Liquidazione Coatta Amministrativa e al conseguente indebito arricchimento da parte di soggetti che avrebbero dovuto, invero, amministrare le medesime cooperative quali commissari liquidatori nell'interesse dei creditori.
  • Guardia di Finanza
Altri contenuti a tema
Putignano, cuscini dei cartoni animati per bambini imbottiti di rifiuti speciali. Scatta il sequestro Putignano, cuscini dei cartoni animati per bambini imbottiti di rifiuti speciali. Scatta il sequestro La guardia di finanza ha intercettato il furgone, proveniente dalla Campania, che trasportava i prodotti altamente pericolosi
Commercio di prodotti senza etichetta, sequestrati 36mila articoli in provincia di Bari Commercio di prodotti senza etichetta, sequestrati 36mila articoli in provincia di Bari Maxi operazione della guardia di finanza di Gioia del Colle. Stretta durante le festività natalizie
Presunta forde fiscale sul "bonus facciate", in manette un imprenditore edile di Bari Presunta forde fiscale sul "bonus facciate", in manette un imprenditore edile di Bari Dalle indagini sarebbe emerso un circuito mirato a monetizzare crediti d'imposta inesistenti
Lavoratori in nero con il reddito di cittadinanza, segnalati per il recupero delle cifre non dovute Lavoratori in nero con il reddito di cittadinanza, segnalati per il recupero delle cifre non dovute Si tratta di cinque soggetti tra i 21 dipendenti irregolari trovati dalla gdf nel barese
Sequestrati 4 milioni ad una azienda, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti Sequestrati 4 milioni ad una azienda, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti L'operazione della guardia di finanza a Gioia del Colle, falsi documenti per oltre 15 milioni di euro
Evasione fiscale, sequestrati un milione di euro ad un odontoiatra in provincia di Bari Evasione fiscale, sequestrati un milione di euro ad un odontoiatra in provincia di Bari Il professionista avrebbe omesso di indicare parte dei compensi percepiti
Guardia di Finanza, a Bari in visita il generale di divisione Fabrizio Toscano Guardia di Finanza, a Bari in visita il generale di divisione Fabrizio Toscano Il comandante regionale si è complimentato per l’attività svolta a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria
Agopuntura e massaggi abusivi, sequestri in provincia di Bari Agopuntura e massaggi abusivi, sequestri in provincia di Bari I controlli della gdf in un centro a Putignano gestito da un cittadino cinese
© 2001-2023 BariViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BariViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.