Banca Popolare di Bari, la Finanza sequestra sedici milioni di euro

Ammonta a sedici milioni di euro il sequestro preventivo che la Guardia di Finanza, tramite il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma e del Nucleo P.E.F. di Bari, ha eseguito su Decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari, nei confronti di tre figure di spicco della Banca Popolare di Bari.

Il provvedimento riguarda in particolare Gianluca JACOBINI, già Condirettore Generale, Nicola LOPERFIDO, già Responsabile Direzione Business, e Giuseppe MARELLA, ex Responsabile Internal Auditing, tutti indagati per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Gianluca JACOBINI è inoltre indagato anche per false comunicazioni sociali.

In particolare, il sequestro riguarda il denaro nella disponibilità dei citati indagati sino alla concorrenza dell'importo sopraindicato e, in subordine, in caso di incapienza del patrimonio ad essi riconducibile, nella forma "per equivalente".

Il contesto investigativo è riferibile al trattamento dei crediti erogati dalla banca in correlazione ad acquisti di azioni/obbligazioni emesse dalla stessa popolare; si tratta di una serie di cc.dd. 'operazioni baciate' che hanno generato una sorta di saldatura tra taluni finanziamenti erogati dalla banca e rilevanti acquisti di azioni emesse dalla stessa BPB e, dunque, potenzialmente incidenti, in negativo, sui fondi propri dell'istituto, ai sensi della c.d. regolamentazione prudenziale di vigilanza.

Nel corso degli approfondimenti investigativi, sono state rilevate gravi irregolarità dei citati dirigenti dell'Istituto di credito, finalizzate a rappresentare una situazione economico-finanziaria e patrimoniale non veritiera, in occasione dell'ispezione della BANCA D'ITALIA - avviata a giugno 2016 e conclusa nel mese di novembre 2016 - in vista della trasformazione della natura giuridica dell'Istituto da società cooperativa a responsabilità limitata in società per azioni.
Gli stessi dirigenti hanno infatti dolosamente posto in essere comportamenti ostruzionistici, occultando agli ispettori di BANKITALIA alcuni fascicoli di clienti e alterando alcune informazioni, al fine di evitare che emergessero posizioni tali da determinare per la banca l'obbligo di apportare rettifiche ai cosiddetti "fondi propri".